Martedì a Londra si pronuncerà la sentenza nel processo a una donna accusata di aver utilizzato miliardi di sterline di fondi rubati a investitori cinesi per acquistare criptovalute. La polizia ha definito il sequestro di criptovalute in questione il più grande del mondo.
Qian Zhimin, 47 anni, è fuggita dalla Cina nel 2017 con un passaporto falso dopo che le autorità avevano iniziato a indagare sulla sua azienda tecnologica, Lantian Gerui.
Bitcoin, ville e una doppia vita a Londra
Dopo essere atterrata nel Regno Unito, Zhimin ha affittato una villa da 17.000 sterline al mese a Hampstead, nel nord di Londra. Per finanziare il suo stile di vita lussuoso, aveva bisogno di convertire in contanti le ingenti quantità di Bitcoin che possedeva.
La polizia sostiene che lo abbia fatto fingendo di essere una ricca ereditiera di oggetti d’antiquariato, utilizzando un assistente personale per trasformare i suoi beni digitali in beni di lusso e immobili. L’assistente, Wen Jian, è stato successivamente condannato per riciclaggio di denaro e condannato a sei anni di carcere.
Quando la polizia metropolitana di Londra ha finalmente fatto irruzione nella proprietà di Zhimin, ha scoperto decine di migliaia di Bitcoin. Il loro valore attuale supera i 5,5 miliardi di sterline (6,5 miliardi di dollari).
Inganno ad alto rischio
In Cina, la società di Zhimin prometteva agli investitori di sviluppare prodotti sanitari high-tech e di estrarre criptovalute. In realtà, secondo i pubblici ministeri, si trattava solo di un elaborato schema Ponzi che prendeva di mira pensionati e risparmiatori della classe operaia.
Oltre 128.000 persone hanno investito, attirate dalle promesse di pagamenti giornalieri e da un marketing patriottico che esortava i cittadini a contribuire a “rendere la Cina la numero uno al mondo”.
Agli investitori sono state persino mostrate diapositive che ritraevano il genero di Mao Zedong come sostenitore, il che ha dato maggiore credibilità al progetto.
Un investitore ha raccontato alla BBC che lui e sua moglie hanno investito i loro risparmi, e in seguito hanno preso in prestito denaro, nel sistema. La coppia ha perso tutto. Yu afferma che lo stress ha distrutto il suo matrimonio.
Da “Crypto Queen” a regina di Liberland?
Gli scritti privati di Zhimin, successivamente sequestrati dalla polizia, hanno rivelato un bizzarro piano sessennale per reinventarsi, che includeva la fondazione di una banca internazionale, l’acquisto di un castello svedese e persino la nomina a “regina” di Liberland, un microstato non riconosciuto al confine tra Croazia e Serbia.
Tutto questo non è mai accaduto. Al contrario, la donna un tempo acclamata come imprenditrice visionaria è ora al centro di uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute mai perseguiti in Gran Bretagna.
Il quadro generale
Il caso sottolinea come il fascino decentralizzato delle criptovalute possa ancora attrarre le frodi tradizionali e come gli asset digitali rimangano uno strumento privilegiato per il riciclaggio di fondi illeciti.
Per migliaia di pensionati cinesi, il sogno di “arricchirsi senza fare nulla” si è trasformato in un incubo.
Mentre Zhimin attende la sentenza, si moltiplicano le domande sul destino degli asset crittografici sequestrati dalla polizia.
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