Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance (CRYPTO:BNB), insieme al suo CEO Changpeng Zhao, ha ammesso martedì la propria colpevolezza nei confronti di accuse federali nell’ambito di una risoluzione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per un valore di oltre 4 miliardi di dollari.
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Binance ha ammesso le violazioni relative al Bank Secrecy Act, alla trasmissione di denaro senza licenza e all’International Emergency Economic Powers Act, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.
La società ha accettato un accordo finanziario che supera i 4 miliardi di dollari.
Ammissione e dimissioni del CEO di Binance
Zhao, il fondatore canadese di Binance, si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio in violazione della BSA.
Zhao si è dimesso dal suo ruolo di CEO di Binance.
Il procuratore generale Merrick Garland ha dichiarato: “Binance è diventato il più grande exchange di criptovalute al mondo in parte a causa dei crimini che ha commesso – ora sta pagando una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti”.
L’utilizzo di una nuova tecnologia per attività illegali non conferisce lo status di perturbatore, ma quello di criminale, ha affermato.
Yellen dice che Binance ha dato priorità al profitto piuttosto che alla legge
Il Segretario del Tesoro Janet Yellen ha criticato l’approccio di Binance, affermando che “Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali per perseguire il profitto. Le sue mancanze intenzionali hanno permesso che il denaro fluisse verso terroristi, criminali informatici e abusatori di minori attraverso la sua piattaforma”.
Ha descritto le sanzioni e il monitoraggio come un passo storico per il settore delle valute virtuali.
La vice procuratrice generale Lisa Monaco ha dichiarato: “Una strategia aziendale che antepone i profitti alla conformità non è una strada per la ricchezza, ma una strada per un’azione penale federale”.
Ha sottolineato il chiaro messaggio alle società di criptovalute e defi sulla necessità di rispettare le leggi statunitensi.
Panoramica della condotta scorretta di Binance
I documenti del tribunale indicano che, sin dalla sua nascita nel 2017, Binance ha scelto di concentrarsi sulla crescita e sui profitti piuttosto che sul rispetto delle leggi statunitensi.
Nonostante si rivolga ai clienti statunitensi, Binance non si è registrata presso la FinCEN come azienda di servizi monetari e ha trascurato di adottare misure efficaci contro il riciclaggio di denaro.
Ciò ha portato a transazioni illegali, comprese quelle con utenti di regioni sottoposte a sanzioni come Iran, Cuba, Siria e le aree occupate dalla Russia in Ucraina.
I futuri obblighi di conformità di Binance
In base al patteggiamento, Binance è tenuta a nominare un monitor di conformità indipendente per tre anni e a migliorare i suoi programmi di conformità antiriciclaggio e di sanzioni, oltre alle sanzioni pecuniarie.
Foto tramite Shutterstock
