Terraform Labs (TFL), la società dietro alla criptovaluta Terra (CRYPTO:LUNA), avrebbe riciclato 4,8 milioni di dollari tramite una società di comodo sudcoreana.
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Cosa è successo
Secondo un report del sito di notizie sudcoreano KBS News, un ex sviluppatore di Terraform Labs avrebbe dichiarato che TFL aveva legami con una “società di consulenza blockchain K” con sede a Seoul.
Il dipendente ha affermato che la “società K” era “gestita sotto falso nome da Terra”.
Il personale dell’ufficio ha anche riferito che il loro spazio di lavoro era chiamato “Terra” nella planimetria dell’edificio, ma da allora è stato rimosso.
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Il report afferma inoltre che il National Tax Service (l’Agenzia delle entrate sudcoreana) ha scoperto un trasferimento di 6 miliardi di won (4,8 milioni di dollari) inviati da Terra alla società K, segnalati come “altre spese”; i funzionari della società hanno negato tutte le accuse secondo cui essa fosse affiliata in qualche modo a Terra.
Hey, that looks just like the Terra sites! Because they’re made by exactly the same people. Kernel Labs has received no online coverage in the West, and KBS omitted the name – a lesser-known Korean news site covered the link but went under the radar. https://t.co/BjsyQVqImn (6/8)
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
Un’analisi più approfondita effettuata da FatMan del Terra Research Forum collega la società K a Kernel Labs, un’entità presumibilmente fondata dagli stessi creatori di Terraform Labs.
Now, TFL is trying to furiously scrub away their link to Kernel Labs. On May 18th, mentions of Anchor/Mirror from Kernel’s site were removed. In the T2 proposal, Do hastily removed the mention, despite implying that they were partnered in the creation/maintenance of Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022
FatMan ha anche pubblicato alcuni screenshot della proposta T2 di Terra, che menziona Terraform Labs e Kernel Labs come la stessa entità; da quel momento in poi, è stata rimossa qualsiasi menzione a Kernel Labs nella proposta T2.
Update: Korean tax officials have released a statement confirming my initial deduction that Kernel Labs is being used for laundering/evasion – they disclosed that they fined TFL for tax evasion last year due to suspicious transactions with Kernel Labs.
— FatMan (@FatManTerra) May 31, 2022
In base a quanto emerso, i funzionari fiscali sudcoreani avrebbero confermato di aver multato TFL per evasione fiscale dopo aver segnalato delle transazioni sospette a favore di Kernel Labs.
Leggi anche: Do Kwon pagherà $78 milioni per evasione fiscale
Il mese scorso il fondatore di Terra Do Kwon ha respinto tutte le accuse in relazione all’evasione fiscale da parte sua o da parte di Terraform Labs.
Movimento dei prezzi
Al momento della pubblicazione, LUNA era in calo giornaliero dell’11,7% a 6,32 dollari, Bitcoin (CRYPTO:BTC) cedeva il 5,66% a 29.800 dollari ed Ethereum (CRYPTO:ETH) segnava -6,34% a 1.813 dollari. Dati di Benzinga Pro.
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