La società madre di Terra avrebbe riciclato $4,8 milioni

Secondo un report di KBS News, Terraform Labs si sarebbe avvalsa di una società di comodo per riciclare il denaro. Ecco tutti i dettagli 

La società madre di Terra avrebbe riciclato $4,8 milioni
3' di lettura

Terraform Labs (TFL), la società dietro alla criptovaluta Terra (CRYPTO:LUNA), avrebbe riciclato 4,8 milioni di dollari tramite una società di comodo sudcoreana. 

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Cosa è successo 

Secondo un report del sito di notizie sudcoreano KBS News, un ex sviluppatore di Terraform Labs avrebbe dichiarato che TFL aveva legami con una “società di consulenza blockchain K” con sede a Seoul.

Il dipendente ha affermato che la “società K” era “gestita sotto falso nome da Terra”.

Il personale dell’ufficio ha anche riferito che il loro spazio di lavoro era chiamato “Terra” nella planimetria dell’edificio, ma da allora è stato rimosso.



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Il report afferma inoltre che il National Tax Service (l’Agenzia delle entrate sudcoreana) ha scoperto un trasferimento di 6 miliardi di won (4,8 milioni di dollari) inviati da Terra alla società K, segnalati come “altre spese”; i funzionari della società hanno negato tutte le accuse secondo cui essa fosse affiliata in qualche modo a Terra.

Un’analisi più approfondita effettuata da FatMan del Terra Research Forum collega la società K a Kernel Labs, un’entità presumibilmente fondata dagli stessi creatori di Terraform Labs.

FatMan ha anche pubblicato alcuni screenshot della proposta T2 di Terra, che menziona Terraform Labs e Kernel Labs come la stessa entità; da quel momento in poi, è stata rimossa qualsiasi menzione a Kernel Labs nella proposta T2.

In base a quanto emerso, i funzionari fiscali sudcoreani avrebbero confermato di aver multato TFL per evasione fiscale dopo aver segnalato delle transazioni sospette a favore di Kernel Labs.

Leggi anche: Do Kwon pagherà $78 milioni per evasione fiscale

Il mese scorso il fondatore di Terra Do Kwon ha respinto tutte le accuse in relazione all’evasione fiscale da parte sua o da parte di Terraform Labs.

Movimento dei prezzi

Al momento della pubblicazione, LUNA era in calo giornaliero dell’11,7% a 6,32 dollari, Bitcoin (CRYPTO:BTC) cedeva il 5,66% a 29.800 dollari ed Ethereum (CRYPTO:ETH) segnava -6,34% a 1.813 dollari. Dati di Benzinga Pro.

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