Il Dipartimento di Giustizia sta valutando la possibilità di avviare accuse penali contro l’exchange di criptovalute Binance (CRYPTO:BNB) e persone specifiche legate all’azienda, tra cui il suo CEO e fondatore Changpeng Zhao.
I pubblici ministeri sono divisi sull’opportunità di portare avanti il caso o aspettare di esaminare ulteriori prove, secondo un articolo di Reuters che cita quattro persone a conoscenza della situazione.
I presunti reati derivano da un’indagine del 2018 sulla conformità di Binance alle normative e alle sanzioni antiriciclaggio.
Secondo quanto riferito, i procuratori del National Cryptocurrency Enforcement Team del distretto occidentale di Washington e la Sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni (MLARS) del Dipartimento di Giustizia starebbero partecipando all’indagine.
Secondo Reuters, gli avvocati difensori di Binance hanno incontrato i funzionari del Dipartimento di Giustizia per discutere possibili patteggiamenti.
Secondo Binance un procedimento penale avrebbe un impatto negativo sul mercato delle criptovalute, che si sta faticosamente riprendendo dalle conseguenze dei crolli di Terra e FTX.
Binance ha affermato in una dichiarazione pubblicata su Twitter che «Reuters ha di nuovo sbagliato» e ancora «non abbiamo alcuna idea del funzionamento interno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, né sarebbe appropriato per noi commentare se ne sapessimo qualcosa».
Reuters si sbaglia di nuovo.
Ora stanno attaccando la nostra incredibile squadra delle forze dell’ordine. Un team di cui siamo incredibilmente orgogliosi: ha reso le criptovalute più sicure per tutti noi.
Ecco la dichiarazione completa che abbiamo inviato al giornalista e un blog sulla nostra straordinaria squadra delle forze dell’ordine.
— Binance (@binance) 12 dicembre 2022
Le indagini in corso contro Binance
Binance sarebbe stata indagata dal Dipartimento di Giustizia e dall’IRS nel 2021, secondo un articolo di Bloomberg.
Non è chiaro se l’affermazione di Reuters si riferisca alla stessa inchiesta.
A maggio 2021, Binance ha pubblicato una dichiarazione su Twitter affermando di aver «lavorato duramente per creare un solido programma di conformità che incorpori i principi e gli strumenti antiriciclaggio utilizzati dagli istituti finanziari per rilevare e affrontare attività sospette».
L’exchange ha aggiunto che «prende molto sul serio gli obblighi legali e interagisce con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine in modo collaborativo».
Foto Per gentile concessione di binance.com
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